В мире | 21 сентября 2018 года, 18:03
Международный финансист и инвестор, основатель и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер, сотрудником которого был погибший в российской тюрьме адвокат Сергей Магнитский, заявил, что он и прежде обращал внимание властей Великобритании на крупномасштабное отмывание денег, происходившее в финансовых учреждениях в балтийских странах, однако к его словам не прислушивались.
По словам Браудера, с помощью зарегистрированных в Великобритании предприятий через балтийские страны были отмыты десятки миллионов долларов.
В связи со скандалом с отмыванием денег в банке «Danske» Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) начало уголовное расследование в отношении одного из британских предприятий, сообщило издание Financial Times.
Предприятия Великобритании были второй по величине после России группой клиентов эстонского отделения Danske из числа 15 000 нерезидентов банка, выяснилось из обнародованного на этой неделе отчета Danske.
«Агентству NCA известно, что зарегистрированные в Великобритании фирмы использовали для этого, и в связи с этим обстоятельством мы ведем также соответствующие операции», — передала пресс-служба NCA, отметив, что по данным NCA, паевые товарищества с ограниченной ответственностью в Великобритании широко используются для отмывания денег.
Согласно заказанному Danske независимому аудиту, большинство из 10 000 не являвшихся резидентами клиентов эстонского филиала банка были подозрительными и что скорее всего подозрительной является и большая часть сделок, превышавших 200 млрд евро; банк признал, что ситуация в период 2007–2015 была существенно хуже, чем предполагалось ранее.
Фото: flickr.com/hudsoninstitute
Leave a Reply